Mónica Moyotl

Mónica cuenta con una sólida experiencia en el campo del cumplimiento normativo y consultoría financiera. Comenzó su carrera en el área de cumplimiento financiero en las oficinas en México de uno de los bancos globales más grandes del mundo, en donde sus funciones implicaban la interacción con autoridades regulatorias, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV"), el Banco de México y el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, para temas de prevención de lavado de dinero.

Posteriormente prestó servicios de consultoría en cumplimiento regulatorio a una gran variedad de entidades financieras, especialmente en el ámbito de servicios financieros a través de medios digitales, brindando orientación estratégica y acompañándolas a través de procesos de autorización para la organización y operación de instituciones financieras, incluyendo múltiples procedimientos que requirieron interacción con organismos reguladores como la CNBV, el Banco de México y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Su experiencia se extendió a asesorar en materia de contratos con proveedores, registro de entes supervisados por la CNBV y cumplimiento con sistemas de pagos electrónicos, entre otros asuntos regulatorios.

Educación

• Licenciatura en Derecho, Escuela Libre de Derecho, Ciudad de México, México.
• Curso General de Prevención de Lavado de Dinero (2019), Asociación de Bancos de México, Ciudad de México, México.
• Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (2020), Universidad Panamericana, Ciudad de México, México.

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