Gabriel López L.

Gabriel se especializa en derecho tributario, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y compliance. En julio de 1999 se graduó de la Licenciatura de Derecho en el Centro Universitario México, División Estudios Superiores en la Ciudad de México. En 2016 se graduó de la Maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Previo a su incorporación a Anker Abogados, se desempeñó en diversas firmas de abogados, entre ellas; Desentis Asesores Fiscales, S.C., y Martínez y de Labra, S.C.

Experiencia Reciente en Asuntos Significativos

• Ha patrocinado numerosas controversias en materias fiscal, de seguridad social, financiera y de protección de datos personales y juicios de amparo.
• Ha participado en el diseño de estructuras corporativas y en la realización de operaciones tendientes a la optimización de su costo fiscal, así como el análisis y atención de contingencias legales y regulatorias en el curso normal de sus operaciones.
• Ha participado en el diseño de modelos de cumplimiento normativo a diversos sectores de la industria.
• Ha desempeñado el cargo de Oficial de Cumplimiento Certificado de Entidades Reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otros sectores de la industria y como Responsable de Cumplimiento en materia de Actividades Vulnerables.

Educación

• Licenciatura en Derecho (1999), Centro Universitario México, División Estudios Superiores, Ciudad de México, México.
• Maestría en Derecho Fiscal (2016), Universidad Panamericana, Ciudad de México, México.

Actividades gremiales y extracurriculares

• Oficial de Cumplimiento Certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Ciudad de México, 2018).
• Responsable de Cumplimiento Certificado respecto de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por la Unidad de Inteligencia Financiera (Ciudad de México, 2022).
• Certificación Internacional de Compliance iCECOM expedida por la Asociación Española de Compliance (ASCOM).
• Miembro del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México.
• Coautor de diversas obras y publicaciones en materia tributaria, privacidad y protección de datos personales, compliance y tecnología financiera (Fintech).
• Profesor en el Diplomado en Derecho Digital, Tecnología e Innovación en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

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